TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cướp ngân hàng tại Đà Nẵng; thông tin mới vụ Tân Hoàng Minh

Nhân chứng kể vụ cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong tại Đà Nẵng

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 22/11, người dân sinh sống trên đường Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng về việc hai thanh niên cướp ngân hàng, đâm bảo vệ tử vong xảy ra trên địa bàn vào chiều cùng ngày.

Bà Nguyễn Thị Lan (trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết, bà vẫn còn rất sốc về vụ việc xảy ra tại ngân hàng bên cạnh nhà.

"Ông T (bảo vệ bị đâm tử vong - PV) là người miền Nam về đây làm ăn, sinh sống. Ông ấy rất nhiệt tình, khách vào ngân hàng có thắc mắc gì đều được ông giúp đỡ. Chiếc xe máy của ông ấy vẫn còn để đây. Thật tội nghiệp", bà Lan nói.

Anh Thanh Tuấn (trú quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng) cho hay, đối tượng lợi dụng lúc ngân hàng đang nghỉ trưa để gây án.

"Tôi nghe tiếng tri hô cướp thì chạy ra. Lúc này chú bảo vệ cùng người dân đuổi theo tên cướp. Xe của chúng tông vào chiếc xe máy khác, ngã nhào. Nhân viên bảo vệ lao vào đạp tên cướp, nhưng bị chúng tấn công lại. Sự việc diễn ra rất nhanh. Chỉ thương chú bảo vệ", anh Tuấn nói.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào lúc 13h45 ngày 22/11, 2 nghi phạm là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1998, hộ khẩu thường trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Trí (SN 2001, hộ khẩu thường trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đến chi nhánh một ngân hàng (số 169 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn) để cướp tài sản.

Tại đây, hai đối tượng này đã dùng súng đe dọa ngân hàng để cướp tiền.

Khi nghe còi báo động, hai đối tượng bỏ chạy, đâm bị thương nhân viên bảo vệ của chi nhánh ngân hàng là ông T.M.T (SN 1973, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Ông T được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Hai đối tượng bị lực lượng chức năng vây bắt sau đó.

Thông tin mới vụ Tân Hoàng Minh

Như Dân Việt đã thông tin: Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (SN 1961), Chủ tịch Tân Hoàng Minh; Đỗ Hoàng Việt (SN 1994, con trai ông Dũng) và 13 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị cáo buộc chủ mưu lừa đảo hơn 8.643 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của Covid-19 nên "khó khăn về tài chính". Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.

Chỉ 6 tháng sau, vào tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.

Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Các bị can thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.

Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, ông Dũng và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị can trong vụ chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng và hiện số tiền này đã giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.

Trong vụ việc, các đơn vị tham gia tư vấn phát hành, đại lý đăng ký và lưu ký số trái phiếu trên gồm Công ty Chứng khoán An Bình; Chứng khoán Bảo Việt; Chứng khoán Everest; Chứng khoán Agriseco; Chứng khoán KIS Việt Nam.

Quá trình phát hành trái phiếu, nhóm doanh nghiệp nghiệp Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo với các ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Tây Thăng Long, SHB trung tâm kinh doanh và Vietcombank Chi nhánh Thanh Xuân.

Theo quy định, các ngân hàng phải giám sát mục đích sử dụng tiền có được từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành. Tuy nhiên, các ngân hàng không thực hiện việc này.

Như Vietcombank Thanh Xuân, nhà băng này cho Tân Hoàng Minh chuyển 1.890 tỷ đồng sang tài khoản của 2 cá nhân nhưng không theo dõi với lý do "không ràng buộc quản lý tài khoản".

Tuy nhiên, cảnh sát xác định các cá nhân thuộc Vietcombank cũng như SHB, Viettinbank "không có dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận với các tổ chức phát hành trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư". Do vậy, họ không bị xử lý hình sự.

Trong vụ án này, bị can Đỗ Anh Dũng là người có trách nhiệm, vai trò chính nhưng phía điều tra ghi nhận người này có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tham gia hoạt động từ thiện; nhận nhiều bằng khen của  các cơ quan Trung ương và đặc biệt là ông Dũng tích cực khắc phục hậu quả vụ án.

Lời khai nghi phạm giết người, phóng hỏa, đốt nhà làm 3 người tử vong ở quận 8 - TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/11, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an quận 8 lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Nhu (SN 1995, quê tỉnh Hà Nam) về hành vi giết người. Nhu đã sát hại, phóng hỏa đốt nhà khiến 3 nạn nhân ở quận 8- TP.HCM tử vong.

3 nạn nhân tử vong được xác định là chị chị L.T.M.D. (32 tuổi), cháu N.L.H.P. (3 tuổi) và cháu T.M.T.K. (2 tuổi).

Tại công an, Nhu khai nhiều năm trước Nhu và chị D. có quan hệ tình cảm, nhưng sau đó do không hợp nên hai người không còn qua lại.

Mới đây, Nhu muốn hàn gắn và tiếp tục mối quan hệ, nhưng chị D. không đồng ý, dẫn đến xảy ra mâu thuẫn. Từ đó Nhu lên kế hoạch đến nhà chị D để sát hại nạn nhân.

Chiều 21/11, Nhu mua xăng, mặc áo xe ôm công nghệ rồi lái xe máy đến nhà chị D. tại con hẻm trên đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8.

Khi đến nơi, Nhu gọi cửa và xông vào bên trong. Chị D. ra mở cửa bị Nhu dùng hung khí tấn công khiến chị gục tại chỗ. Nhu đổ xăng ra ngoài rồi phóng hỏa, đốt nhà định tự tử.

Tuy nhiên, do lửa bùng lên quá lớn, Nhu bung cửa chạy ra ngoài rồi lên xe máy tẩu thoát. Trên đường đi, Nhu cởi bỏ áo xe công nghệ vứt cùng với hung khí gây án.

Đến dạ cầu Nguyễn Tri Phương (quận 5), Nhu bị lực lượng Ban Chỉ huy quân sự phường 15, quận 8 bắt giữ giao công an xử lý.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an quận 8 phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xóa băng nhóm lừa mua hàng tích điểm nhận thưởng, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng ở TP.HCM

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Diễm Chi (SN 1992, ngụ quận Bình Tân) và Hồ Thị Mỹ Lợi (SN 1986, quê Tiền Giang, ngụ quận Tân Phú, cùng TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, giữa tháng 5/2023, bà P.T.T.M (ngụ TP.HCM) nhận cuộc gọi từ người xưng Ngọc Châu, đang làm việc tại công ty trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8.

Châu cho biết chị của bà M có lịch sử mua hàng nhiều nên đã được công ty quay trúng 2 giải thưởng trị giá 300 triệu đồng.

Người này yêu cầu cung cấp hóa đơn thể hiện lịch sử mua hàng và hướng dẫn bà M đặt mua các sản phẩm của công ty là thực phẩm chức năng, khi có người giao thì thanh toán tiền mặt để lấy hóa đơn.

Châu cam kết khi bà M mua đủ số lượng theo yêu cầu sẽ quy đổi giải thưởng thành tiền mặt giao cho bà M, thu hồi lại toàn bộ số hàng và hoàn lại tiền mua hàng.

Giữa tháng 5/2023 đến ngày 27/9, bà M mua 57 đợt hàng từ công ty này với hơn 1 tỷ đồng. Sau nhiều lần mua hàng và hối thúc công ty trả thưởng, thu hồi hàng và hoàn tiền mua hàng nhưng các đối tượng viện lý do yêu cầu tiếp tục mua hàng.

Nghi ngờ bị lừa đảo bà M đã đến Công an TP.HCM trình báo về sự việc. Nhận tin báo, Công an TP.HCM đã vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng.

Qua điều tra, công an xác định, đầu năm 2021, Chi đăng tin tuyển dụng nhân viên bán hàng trên website Chợ Tốt, kèm theo số điện thoại của Chi.

Lúc này, Lợi, Đặng Thanh Tâm (SN 1996, ngụ quận Bình Tân), Trinh, Phúc (chưa rõ lai lịch) liên hệ và được Chi hướng dẫn đến địa chỉ trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú.

Lợi, Tâm, Trinh và Phúc là cộng tác viên của Chi, làm nhân viên bán các mặt hàng như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc.

Chi lấy dữ liệu khách hàng trên mạng, đa số là khách thường mua hàng online các trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử rồi xưng là nhân viên siêu thị Smart Shop, quận 8 thông báo khách hàng có số lượng lượt mua hàng online trên trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử.

Siêu thị đang tổ chức chương trình tri ân khách hàng và khách hàng nằm trong 3 khách hàng trúng thưởng với 3 phần quà của siêu thị này với điều kiện là tiếp tục mua các mặt hàng của Smart Shop với giá trị thấp nhất là 600 nghìn đồng.

Nếu khách đồng ý tham gia chương trình tri ân thì phải đặt mua đơn hàng đầu tiên này sẽ được xem như là 1 trong 3 khách hàng sẽ được nhận tri ân trên.

Sau đó, khách hàng phải tiếp tục mua các đơn hàng tiếp theo với giá trị cao hơn sẽ được nhận được một trong các phần quà như iPhone, bộ máy rửa chén…. nhưng thực chất các giải thưởng này không tồn tại.

Đối với các mặt hàng giao cho khách kể từ đơn hàng thứ 2 trở đi thì khách hàng không được sử dụng mà giữ nguyên gói hàng để sau này Smart Shop sẽ thu hồi lượng hàng này về và hoàn tiền mua hàng cho khách hàng.

Phương thức giao hàng là sẽ thông quan bên giao hàng dịch vụ hoặc bưu điện và thu hộ luôn tiền của khách để mang về cho Chi.

Cộng tác viên không nói rõ khách hàng mua đơn hàng có tổng giá trị bao nhiêu thì sẽ được nhận quà. Khi khách hàng mua hàng tổng giá trị lớn, chúng thông báo đã đủ điều kiện nhưng lại yêu cầu đóng tiền phí 10% giá trị giải thưởng hoặc mua hàng giá trị cao hơn.

Cuối cùng khách hàng sẽ nản tự dừng lại và chúng bỏ mặc khách hàng, để chiếm đoạt tiền.

Về thực tế hàng hoá bán cho khách, Chi dùng sim rác đăng ký trên Shopee, Lazada để mua các loại thực phẩm chức năng, giá 70 – 150 nghìn đồng, rồi đóng gói giao cho khách, thông báo giá 680 nghìn đồng – 3 triệu đồng hoặc giá trị cao hơn.

Đáng nói, hàng hoá được chuyển đến một bưu cục ở quận 8 để giao cho khách vì Chi có quen biết với Nguyễn Hoàng Q (35 tuổi) là trưởng bưu cục.

Chi thoả thuận trả tiền 7 – 8 triệu đồng/tháng để Q bố trí người giao hàng, nhận tiền hộ. Hàng hoá Chi giao đến được sắp xếp riêng, Q giao cho nhân viên Nguyễn Thanh N (29 tuổi) đi giao, thu tiền hộ và mang tiền giao lại cho Q, Q sẽ hẹn gặp Chi bên ngoài để giao tiền.

Quá trình điều tra, công an mời làm việc đối với các cộng tác viên của Chi như Lợi, Tâm, Trinh, Phúc… Nhóm này khai, mức lương cơ bản là 4,5 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, cộng tác viên được thêm hoa hồng bán hàng, cụ thể bán dưới 100 triệu đồng thì nhận 11%, từ 100 – 260 triệu đồng thì được 11% và trên 260 triệu đồng thì hưởng 12%.

Chi và các cộng tác viên tinh vi khi sử dụng sim rác chỉ 1 thời gian thì vứt bỏ, liên hệ với nhau thông qua ứng dụng mạng xã hội và việc thanh toán lương, tiền hàng hoá thì trực tiếp, không dùng hình thức chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Công an TP.HCM xác định, Chi và Lợi trực tiếp lừa bà M hơn 1,25 tỷ đồng. Trong đó, Lợi được hoa hồng 100 triệu đồng, còn lại Chi chiếm đoạt.

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM xác định thêm 2 vụ khác mà Chi và đồng bọn đã lừa đảo với cách thức trên. Cụ thể, bà Lê Thị Tuyết N. (47 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bị lừa 800 triệu đồng, và lừa bà Ngô Thị C. (59 tuổi) 57 triệu đồng.

Đáng nói, tháng 9/2022, Chi và 1 đồng bọn bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, khi lừa 1 người khoảng 2,8 tỷ đồng.

Vụ án xảy ra tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng nằm trong 4 vụ án trọng điểm, sớm được đưa ra xét xử

Như Dân Việt đã thông tin: Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu sớm đưa ra xét xử sơ thẩm 4 vụ án trọng điểm. Trong số này vụ án xảy ra tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng (liên quan đến hợp tác, nghiên cứu sản xuất kit test Covid-19 với Công ty Việt Á) và vụ Việt Á.

Trong thông cáo báo chí cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực (22/11), nêu rõ:

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc nổi cộm, có nhiều dư luận, liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kê khai tài sản, thu nhập...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: TTXVN

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành 9 cuộc kiểm tra đối với các tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 76 tổ chức đảng liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty AIC. Đến nay, đã hoàn thành 3 cuộc kiểm tra. Qua kiểm tra, đã xử lý kỷ luật đối với 26 tổ chức đảng, 57 đảng viên, trong đó có 7 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (gồm: 3 nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; 4 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh). 

Từ đầu năm đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã chuyển 480 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đến các cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung xử lý dứt điểm những việc đang dở dang, những khâu còn yếu, những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Nhất là tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Công ty Việt Á, Công ty AIC, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát…

Phấn đấu từ nay đến hết năm 2023 kết thúc xác minh, xử lý 10 vụ việc; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án; xét xử sơ thẩm 7 vụ án, xét xử phúc thẩm 3 vụ án. Nhất là, phấn đấu ban hành cáo trạng truy tố đối với 2 vụ án: Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan; Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan; đưa ra xét xử sơ thẩm 4 vụ án trọng điểm: vụ án xảy ra tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng (liên quan đến hợp tác, nghiên cứu sản xuất kit test Covid-19 với Công ty Việt Á);  vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương và các đơn vị, địa phương có liên quan; vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; vụ án xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương tăng cường kiểm tra, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; tỉnh ủy, thành ủy và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh chỉ đạo xử lý.